东兴证券股份有限公司
关于上海先惠自动化技术股份有限公司
【资料图】
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠
自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票
（以下简称“《上市规则》”）、
上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对先惠技术 2023 年度日常关联交易
预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）2023 年度日常关联交易预计履行的审议程序
公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事
会在审议该议案时，关联董事潘延庆先生已回避表决，非关联董事一致表决通过，
审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交
公司全体独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开
展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格
确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会
审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上
海先惠自动化技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2023 年度预计
发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公
平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对
关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公
司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司 2023 年度预计
发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公
平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对
关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年
初至披
本次预计金
露日与
占同类 上年实 占同类 额与上年实
关联交 本次预计金 关联人
关联人 业务比 际发生 业务比 际发生金额
易类别 额 累计已
例 金额 例 差异较大的
发生的
原因
交易金
额
上海新暴
威电子科 根据业务发
技有限公 展情况调整
向关联 司
人采购 上海宝宜
根据业务发
商品或 威机电有 250.00 0.16% 0 87.42 0.06%
展情况调整
接受服 限公司
务 重要控股 业务快速增
子公司福 长，预计
建东恒的 2023 年 需
关联方 求增加
小计 2,500.00 - 116.50 1,306.00 -
上海新暴
关联方业务
向关联 威电子科
人销售 技有限公
加采购额
商品或 司
提供服 上海宝宜 关联方业务
务 威机电有 800.00 0.43% 0 7.67 0.00% 需要预计增
限公司 加采购额
重要控股 业务快速增
子公司福 长，预计
建东恒的 2023 年 需
关联方 求增加
小计 5,500.00 - 75.66 1,662.92 -
合计 8,000.00 - 192.16 2,968.92 -
注：以上数据未经审计，实际发生额以公司经审计的 2022 年度财务报告为准，本次预
计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为 2022 年未经审计
的营业收入、营业成本。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类 前次（上年） 前次（上年）
关联人 发生金额差异较
别 预计金额 实际发生金额
大的原因
关联方需求变
上海新暴威电子科
技有限公司
于预计
向关联人采
关联方需求变
购商品或接 上海宝宜威机电有
受服务 限公司
于预计
重要控股子公司福
建东恒关联方
上海新暴威电子科
技有限公司
向关联人销
上海宝宜威机电有
售商品或提 30.00 7.67 -
限公司
供服务
重要控股子公司福 根据实际业务需
建东恒关联方 求调整
合计 5,080.00 2,968.92 -
注：以上数据未经审计，实际发生额以公司经审计的 2022 年度财务报告为准。
二、主要关联人基本情况和关联关系
公司主要关联方基本情况和关联关系如下：
注册资
序
公司名称 成立日期 本（万 主营业务 关联关系
号
元）
主要从事伺
上海新暴
服压机及其
威电子科
技有限公
件的生产销
司
售
上海宝宜
机电设备销
售
限公司
福建东恒最近 12 个月内曾经
福建元晟 持股 5%以上其他股东及其关
车辆结构件
汽车配件 系密切家庭成员（曾）控
科技有限 制、施加重大影响或担任董
售
公司 事、高级管理人员的其他企
业
福建东恒最近 12 个月内曾经
持股 5%以上其他股东及其关
宁德金睿
木质、纸质 系密切家庭成员（曾）控
包装箱 制、施加重大影响或担任董
限公司
事、高级管理人员的其他企
业
福建东恒最近 12 个月内曾经
持股 5%以上其他股东及其关
宁德鑫旺
机械设备制 系密切家庭成员（曾）控
造 制、施加重大影响或担任董
限公司
事、高级管理人员的其他企
业
福建东恒最近 12 个月内曾经
持股 5%以上其他股东及其关
宁德余库
系密切家庭成员（曾）控
制、施加重大影响或担任董
有限公司
事、高级管理人员的其他企
业
福建东恒最近 12 个月内曾经
持股 5%以上其他股东及其关
溧阳晟达
新兴能源技 系密切家庭成员（曾）控
术 制、施加重大影响或担任董
有限公司
事、高级管理人员的其他企
业
福建宝诚 齿轮及齿轮
有限公司 制造
溧阳余库
锂离子电池 根据实质重于形式原则确定
结构件业务 的关联方
有限公司
东莞市万
晟包装制 根据实质重于形式原则确定
品有限公 的关联方
司
上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和
资信良好，具有良好的履约能力。公司与各关联方签署相关合同，并严格按照约
定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与控股子公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关
联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际
情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司及控股
子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联
交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子
公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之
间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公
司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由
双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易
不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成
影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第
三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就
该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司及重要控股子公司福建东恒开展日常
经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有
限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
谢 安 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
关键词：
